天水市工程咨詢中心有限公司2022年第一次董事會決議公告
來源:辦公室 | 作者:辦公室 | 發布時間: 2022-05-06 | 223 次瀏覽 | 分享到:


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

天水市工程咨詢中心有限公司(以下簡稱“公司”)2022年第一次董事會于2022年5月5日以現場會議方式召開,會議通知和材料已于2022年4月25日通過電子郵寄方式發出。本次會議應到董事3人,實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議,公司監事、中層管理人員列席會議?! ?/span>

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

  

經與會董事審議,一致通過如下決議:

 

一、審議《天水市工程咨詢中心有限公司關于修訂公司章程的議案》

 

為深化國有企業改革,堅持和加強黨的全面領導,建設中國特色現代企業制度,充分發揮公司章程在公司治理中的基礎作用,公司根據《中國共產黨章程》《公司法》《國務院辦公廳關于進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》等的相關要求,結合實際情況,對《公司章程》進行相應修訂。

《天水市工程咨詢中心有限公司章程》公布于天水市工程咨詢中心有限公司網站(http://www.fmeid.com/)。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

表決結果:通過。

此議案還需提交市政府國資委備案。

 

二、審議《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

 

依據《中華人民共和國會計法》《企業財務會計報告條例》《企業會計準則》及相關財務會計制度規定,財務決算是對企業年度財務收支、經營成果和管理績效的綜合反映,也是監管部門考核企業經營業績、評價財務績效的基本依據,是對預算經費執行情況的總結,與部門預算不可分割。通過決算工作可以對預算經費的執行情況進行認真分析,促進預算的合理編制,從而提高財政經費的使用效益。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

表決結果:通過。

 

三、審議《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

 

本次財務預算是公司內部財務部門的初步測算結果,未經審計機構審計;具體財務數據根據有關規定及政策法規適時進行信息公開。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

表決結果:通過。

此議案還需提交市政府國資委審核。

 

四、審議《關于公司2022年度經營目標的議案》

 

本次年度經營目標是董事會根據2022年度財務預算測算結果,僅作為內部目標責任制定和考核依據。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

表決結果:通過。

 

特此公告。

 

天水市工程咨詢中心有限公司董事會

                             2022年5月6日        


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